Уважаемые акционеры!

Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027703001556, с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает о проведении 25 июня 2025 года годового заседания Общего собрания акционеров АО НТБ (далее – Годовое заседание).

Способ принятия решения Общим собранием акционеров АО НТБ: заседание.

Дата проведения Годового заседания: 25 июня 2025 года.

Время начала проведения Годового заседания: 13 часов 00 минут московского времени 25 июня 2025 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием: 12 часов 30 минут московского времени 25 июня 2025 года.

Место проведения Годового заседания: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, ком. 0315.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Годовом заседании: 02 июня 2025 года.

Повестка дня Годового заседания:

1) Утверждение годового отчета АО НТБ за 2024 год.

2) Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 отчетного года.

3) Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.

5) Назначение аудиторской организации АО НТБ.

6) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета АО НТБ.

7) Утверждение Устава Акционерного общества "Национальная товарная биржа" в новой редакции.

8) Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Акционерного общества "Национальная товарная биржа" в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества "Национальная товарная биржа" в новой редакции.

10) Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Национальная товарная биржа".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

(1) информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до даты проведения Годового заседания, а также в течение времени его проведения;

(2) информация (материалы) предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа АО НТБ: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516;

(3) информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору АО НТБ с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

При проведении Годового заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем голосования на заседании Общего собрания акционеров.

Голосование на заседании осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Годовом заседании Общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Для ознакомления с информацией (материалами) и получения копий документов к Годовому заседанию, для регистрации участия в Годовом заседании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия.

Информируем акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО НТБ, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО "СТАТУС".

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Годового заседания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-38050-H.

Получить дополнительную информацию в период подготовки к Годовому заседанию (в том числе по вопросам, связанным с голосованием на Годовом заседании, по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Годовому заседанию) можно по телефону +7 (916) 297-96-86 или адресу электронной почты Anastasiya.Avdonina@moex.com (контактное лицо – Анастасия Авдонина).