.

Годовое Общее собрание акционеров АО НТБ

Акционерное общество "Национальная товарная биржа" извещает о том, что Наблюдательный Совет АО НТБ на своем заседании 14 апреля 2017 года (Протокол № 10) принял решение о  созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

            Годовое Общее собрание акционеров АО НТБ состоится 24 мая 2017 года в  16-00 часов московского времени по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок,  д. 13, 5 этаж, помещение 520. Начало регистрации – 15-30 часов московского времени.

            Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, определено 02 мая 2017 года.

            Наблюдательным Советом АО НТБ 14 апреля 2017 года (Протокол № 10) утверждена следующая Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ:

  1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2016 отчетного года.

1.1) Утверждение Годового отчета АО НТБ за 2016 год.

1.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2016 год.

  1. Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление)  дивидендов, по результатам 2016 отчетного года.
  2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.
  3. Утверждение аудиторской организации АО НТБ.
  4. Согласие на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  5. Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.

 

Наблюдательным Советом АО НТБ утвержден также перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО НТБ.

С информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров АО НТБ, лица, имеющие право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО НТБ, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер, дом 1/13, строение 4, офис 516 (а также дополнительно по адресу 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, офис 5.20).

Голосование на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ будет осуществляться без использования бюллетеней по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением вопроса 6 об избрании членов Наблюдательного совета АО НТБ, для голосования по которому Наблюдательным Советом АО НТБ утвержден текст и форма бюллетеня для кумулятивного голосования.

В соответствии со статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для ознакомления с информацией (материалами) и получения копий документов к  годовому Общему собранию акционеров АО НТБ, а также для регистрации участия в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители) предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ;

- представитель акционера – физического лица: удостоверенную нотариально доверенность от имени физического лица, подтверждающую его полномочия и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера – юридического лица: доверенность от имени юридического лица, подтверждающую полномочия представителя и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов: документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности надлежаще заверенную копию решения (выписку из решения) об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность.

Контактный номер телефона: 8(495)705-96-76